CASINOS

Estados Unidos apunta a Vietnam por lavado de dinero

El gobierno del país asiático permitirá a sus ciudadanos apostar en casinos vietnamitas, lo cual solo estaba permitido para extranjeros, algo que encendió la alarma en EE.UU.

Estados Unidos apunta a Vietnam por lavado de dinero

En noviembre pasado, el gobierno de Vietnam anunció un programa piloto de tres años por el que permitiría a los ciudadanos vietnamitas apostar en sus casinos, hasta ese momento solo habilitado para extranjeros. Así, quienes podían probar ingresos anuales de más de 432 dólares (10 millones de la moneda local, el dong) anuales, tuvieran más de 21 años y pagaran una entrada de US$44 estarían habilitados para probar su suerte con los diferentes juegos.

El programa está a punto de comenzar, lo cual genera escozor en los funcionarios del gobierno en los Estados Unidos, quienes creen que esta medida aumentará la actividad de lavado de dinero en la región.

Paul Phua con Tom Dwan.

Un informe publicado por International Narcotics and Law Enforcement Affairs, una agencia del Departamento de Estado, declaró: “En 2018, Vietnam otorgó sus primeras licencias piloto a los casinos locales, aumentando sus riesgos de lavado de dinero si las autoridades no aseguran que estos establecimientos implementen y apliquen efectivamente estándares contra el lavado ”.

El informe también señaló que los “casinos locales recién legalizados” aumentan la probabilidad de lavado de dinero en la región. También señaló el aumento de los delitos económicos en otras partes de la región, como la actividad ilegal persistente en Macao -tierra fértil para el poker- y Filipinas.

Paul Phua , jugador de high stakes y empresario malayo, fue arrestado en Macao por supuestamente llevar a cabo una red de apuestas deportivas ilegales desde una habitación de hotel de casino, aunque luego lo absolvieron.

Para los locales en el país, solo se les permitirá frecuentar casinos con una inversión total de al menos US$2 mil millones. Actualmente, eso solo incluye Corona Resort and Casino en la isla de Phu Quoc, que se inauguró en enero. Se espera que un segundo casino que cumpla con estas pautas se abra este año en el norte de Vietnam.

Fuente: Cardplayer

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